Mereka mendukung “pinjaman baik”… Detail tentang orang Lebanon yang dihukum oleh Amerika

Mereka mendukung “pinjaman baik”… Detail tentang orang Lebanon yang dihukum oleh Amerika

Sebagai bagian dari kampanyenya untuk merongrong kontrol keuangannya, Departemen Keuangan AS memberlakukan sanksi terhadap 3 orang dari milisi Hizbullah, menuduh mereka memfasilitasi transfer dana ke partai tersebut.

Sanksi baru tersebut memengaruhi seorang ekonom Lebanon terkemuka, karena dukungannya terhadap grup tersebut dalam operasi keuangannya, yang ditolak sepenuhnya oleh yang terakhir.

Siapakah Hassan Muqalled?

Seorang ekonom terkenal dan pemilik perusahaan pertukaran (CTEX), sanksi terbaru dijatuhkan pada hari Selasa bersama kedua putranya, Rayan Maklad dan Rani Maklad, karena mereka memfasilitasi kegiatan keuangan perusahaannya untuk ayah mereka dalam mendukung Hizbullah, menurut ke pernyataan.

Muqallid, sang ayah, sering tampil sebagai analis ekonomi di media lokal.

Menurut kementerian, pria yang dihukum bekerja dalam koordinasi yang erat dengan pejabat keuangan senior di Hizbullah untuk membantu milisi membangun kehadirannya dalam sistem keuangan Lebanon.

Ia juga menambahkan bahwa dia bertindak sebagai penasihat keuangan untuk kelompok bersenjata tersebut dan melakukan kesepakatan bisnis atas nama kelompok tersebut di seluruh wilayah.

Juga dinyatakan bahwa Muqalled Exchange Corporation bertindak sebagai “front keuangan” untuk Hizbullah, bahwa jaringan penukar uang yang dihukum menyediakan dana untuk membeli senjata bagi milisi, dan bahwa penukar uang Hassan Muqalled adalah seorang oportunis yang mengambil keuntungan dari penderitaan. Lebanon untuk kepentingan partai.

perusahaan lain

Sanksi tersebut juga menargetkan dua perusahaan lain yang dimiliki atau dikendalikan oleh Makled, yaitu: Perusahaan Informasi dan Studi Lebanon, dan Perusahaan Penerbitan, Media, Penelitian dan Studi Lebanon.

Namun, terdakwa sepenuhnya membantah, dalam percakapan telepon dengan Reuters, kata-kata kementerian, menekankan bahwa tindakannya “100% jujur ​​dan jelas.”

Sanksi itu juga menargetkan Adel Muhammad Mansour, direktur eksekutif Yayasan Al-Qard Al-Hassan yang berafiliasi dengan Hizbullah di Lebanon.

HOT 🔥  Membangun kepemimpinan untuk memantau pemilu.. Kekhawatiran AS atas campur tangan Rusia dan Iran

Washington sebelumnya telah memberikan sanksi kepada Al-Qard Al-Hassan, selain perusahaan lain yang bekerja sama dengan Mansour, yaitu Kelompok Pakar untuk Akuntansi, Audit, dan Konsultasi Keuangan.

Sanksi juga berlaku untuk Kantor Audit dan Akuntansi dan salah satu perwakilannya, Nasser Hassan Nasr, serta Hassan Khalil, yang menurut Departemen Keuangan aktif membantu Hizbullah mendapatkan senjata.

Sanksi baru datang setelah Amerika Serikat pada bulan Desember memberlakukan sanksi terkait terorisme terhadap dua akuntan dan dua perusahaan di Lebanon karena menyediakan layanan keuangan kepada Hizbullah.

penalti sebelumnya

Patut dicatat bahwa pada Desember 2022, Amerika Serikat menjatuhkan sanksi kepada individu dan perusahaan karena diduga memberikan layanan keuangan kepada kelompok Hizbullah Lebanon, dan memfasilitasi pembelian senjata untuk kelompok tersebut.

Departemen Keuangan AS mengatakan dalam sebuah pernyataan pada saat itu bahwa Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri Departemen Keuangan telah mengambil tindakan terhadap dua orang dan dua perusahaan yang berbasis di Lebanon karena menyediakan layanan keuangan kepada “Hizbullah”, bersama dengan orang lain yang terlibat dalam memfasilitasi serangan tersebut. pembelian senjata untuk kelompok.

Cakupan Asli

Baca juga

Komunikasi di Türkiye melawan saudara-saudara Mesir saya yang dihukum karena pembunuhan Jaksa Penuntut Umum

Komunikasi di Türkiye melawan saudara-saudara Mesir saya yang dihukum karena pembunuhan Jaksa Penuntut Umum

Dalam perkembangan yang luar biasa, penasihat hukum lembaga Turki, Rumah Turki Mesir, mengajukan laporan ke …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *